單項(xiàng)選擇題開戶銀行對(duì)銀行簽發(fā)的超過大額現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)、注明“現(xiàn)金”字樣的()票據(jù),應(yīng)視同大額現(xiàn)金支付,實(shí)行登記備案制度。

A、銀行本票、銀行匯票
B、商業(yè)匯票、銀行本票
C、現(xiàn)金支票、銀行匯票
D、銀行匯票、商業(yè)匯票


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項(xiàng)選擇題開戶單位購(gòu)置國(guó)家規(guī)定的社會(huì)集團(tuán)專項(xiàng)控制商品()。

A、可以使用現(xiàn)金
B、可以使用現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬
C、可以轉(zhuǎn)賬
D、不得使用現(xiàn)金

4.單項(xiàng)選擇題《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》自()起施行。

A、2003年3月1日
B、2003年6月1日
C、2003年9月1日
D、2003年12月1日

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于無字號(hào)的個(gè)體工商戶,下列說法正確的是()。

A、以經(jīng)營(yíng)者的名稱開立個(gè)人結(jié)算賬戶作為對(duì)公賬戶
B、可以開立單位結(jié)算賬戶,賬戶名稱為經(jīng)營(yíng)者的全稱
C、不受從單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)管理的約束
D、納入單位銀行結(jié)算賬戶管理

7.單項(xiàng)選擇題武警部隊(duì)單位開立專用存款賬戶,由()。

A、總部后勤部財(cái)務(wù)部備案
B、總部后勤部財(cái)務(wù)部審批
C、總部政治部備案
D、總部政治部審批

8.單項(xiàng)選擇題單位定期存款的起存金額為()。

A、1萬元
B、5萬元
C、10萬元
D、50萬元

9.單項(xiàng)選擇題單位定期存款()。

A、只能部分提前支取,且只能提前支取一次
B、只能部分提前支取,但可提前支取多次
C、可以全部或部分提前支取,但只能提前支取一次
D、可以全部或部分提前支取,也可以提前支取多次

10.單項(xiàng)選擇題單位通知存款()。

A、須一次存入,一次或分次支取
B、可以多次存入,一次或分次支取。
C、須一次存入,一次支取
D、須一次存入,分次支取

最新試題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()

題型:判斷題