單項選擇題《個人存款賬戶實名制規(guī)定》自（）起施行。

A、2000年1月1日
B、2000年2月1日
C、2000年3月1日
D、2000年4月1日


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2.單項選擇題在普通支票左上角劃兩條平行線的，為劃線支票，劃線支票（）。

A、既可轉(zhuǎn)賬，又可取現(xiàn)；
B、只能轉(zhuǎn)賬，不能取現(xiàn)；
C、只能取現(xiàn)，不能轉(zhuǎn)賬；
D、不能取現(xiàn)，不能轉(zhuǎn)賬。

3.單項選擇題代理他人在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的，金融機構(gòu)應(yīng)當要求其出示（）的有效身份證件。

A、被代理人
B、代理人
C、被代理人和代理人
D、被代理人或代理人

4.單項選擇題開戶銀行對銀行簽發(fā)的超過大額現(xiàn)金標準、注明“現(xiàn)金”字樣的（）票據(jù)，應(yīng)視同大額現(xiàn)金支付，實行登記備案制度。

A、銀行本票、銀行匯票
B、商業(yè)匯票、銀行本票
C、現(xiàn)金支票、銀行匯票
D、銀行匯票、商業(yè)匯票

7.單項選擇題開戶單位購置國家規(guī)定的社會集團專項控制商品（）。

A、可以使用現(xiàn)金
B、可以使用現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬
C、可以轉(zhuǎn)賬
D、不得使用現(xiàn)金

8.單項選擇題《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》自（）起施行。

A、2003年3月1日
B、2003年6月1日
C、2003年9月1日
D、2003年12月1日

9.單項選擇題對于無字號的個體工商戶，下列說法正確的是（）。

A、以經(jīng)營者的名稱開立個人結(jié)算賬戶作為對公賬戶
B、可以開立單位結(jié)算賬戶，賬戶名稱為經(jīng)營者的全稱
C、不受從單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)管理的約束
D、納入單位銀行結(jié)算賬戶管理

最新試題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題