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A.法院
B.檢察院
C.公安機關
D.國家安全機關
A.高風險客戶、偏高風險客戶
B.客戶或其控股股東、實際控制人或?qū)嶋H受益人來自,或其交易對手來自FATF風險提示的高風險國家或地區(qū)
C.客戶提供的開戶資料存在明顯瑕疵
D.客戶行為明顯異常,或客戶賬戶發(fā)生可疑交易
E.來自高風險國家的客戶,或與高風險國家或地區(qū)交易的
F.其他存在高風險因素的
A.公示催告
B.掛失止付
C.提起訴訟
D.登報作廢
E.請求強制執(zhí)行
A.出票日期
B.出票人簽章
C.確定的金額
D.付款人名稱
A.公章的啟用日期為當日
B.公章的啟用日期為次日
C.印鑒的啟用日期為當日
D.印鑒的啟用日期為次日
最新試題
阿拉伯小寫金額數(shù)字中有“0”時,中文大寫應按照漢語語言規(guī)律、金額數(shù)字構成和防止涂改的要求進行書寫。以下說法正確的有:()
匯入?yún)R款中“摘要”里含有“委,托,退,無,非、錯,投資,驗資,水費,電費”等字樣的提回業(yè)務需人工判斷選擇清分渠道。
全單錄入時,標點符號均按半角錄入。
普通業(yè)務一般審核項目內(nèi)容有:()
內(nèi)部賬戶有權人印鑒形式可以為()。
如內(nèi)部戶需通過重要事項核查來進行核對,應統(tǒng)一建立核查事項,原則上核查內(nèi)部戶的事項編碼應以()命名。
全單錄入時,嚴禁直接復制、粘貼相關內(nèi)容進行操作。
清分匯入?yún)R款時,系統(tǒng)提示收款賬戶為失效戶時,需將款項退回不得入賬。
運營人員工作交接集成功能包含以下交接()。
運營業(yè)務質(zhì)量監(jiān)測是指按照設定的運營業(yè)務質(zhì)量抽檢規(guī)則與審核標準,對運營條線的業(yè)務處理結果進行()檢查與質(zhì)量評價的工作。