A、反洗錢監(jiān)管部門
B、反洗錢司法部門
C、被監(jiān)管機構
D、行業(yè)自律組織

A、毒品犯罪
B、黑社會性質的組織犯罪
C、詐騙犯罪
D、恐怖活動犯罪

A、亞太反洗錢小組
B、歐亞反洗錢與反恐融資小組
C、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
D、金融行動特別工作組

A、收集金融信息
B、分析金融信息
C、移送金融信息
D、情報交流
E、指導金融機構開展工作

A、是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B、是嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要
C、是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D、是維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要

A、重大疾病的醫(yī)療費
B、臨時差旅費借支款
C、代發(fā)工資
D、小額個人勞務報酬

A、戶口簿
B、工作證
C、機動車駕駛證
D、結婚證

A、進入金融機構進行檢查
B、詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明
C、查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，并對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D、檢查金融機構運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

A、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務時
B、對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C、與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間建立業(yè)務關系的
D、辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象

A、應當確保第三方已經(jīng)采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施
B、第三方不必采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施
C、金融機構不必為第三方未采取符合反洗錢法規(guī)定的客戶身份識別措施承擔責任
D、金融機構應最終承擔履行客戶身份識別義務的責任