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單項選擇題（）應當按照中國人民銀行的規(guī)定，報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容。

A、金融機構
B、銀監(jiān)局
C、銀行協(xié)會
D、司法部門

1.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門、國務院有關部門、機構和（）在反洗錢工作中應當相互配合。

A、人民銀行
B、銀監(jiān)局
C、司法機關
D、公安機關

2.單項選擇題反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的（）和交易信息，只能用于反洗錢行政調查。

A、客戶身份資料
B、交易資料
C、交易憑證
D、交易金額

3.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門應當向（）有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況。

A、人民銀行
B、銀監(jiān)局
C、國務院
D、公安機關

4.單項選擇題海關發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的（）超過規(guī)定金額的，應當及時向反洗錢行政主管部門通報。

A、現(xiàn)金、支票
B、現(xiàn)金、無記名有價證券
C、匯票、無記名有價證券
D、支票、匯票

5.單項選擇題我國反洗錢工作有哪些重要意義（）。

A、是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B、是打擊經濟犯罪的需要
C、是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D、是維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要
E、以上都是

6.單項選擇題洗錢的過程具有以下哪些特征（）。

A、洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源。
B、改變有關金錢的形式
C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程。
E、以上都是

7.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般包括（）的檔案整理階段。

A、檢查準備
B、檢查實施
C、檢查報告
D、檢查處理
E、以上都是

8.單項選擇題調查中需要進一步核查的，經國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構的負責人批準，可以查閱、復制被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料；對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。

A.封存
B.公開
C.保密

9.多項選擇題按照反洗錢國際標準和各國反洗錢立法確認的洗錢預防措施有。（）

A、客戶身份識別
B、報告大額交易和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、客戶身份登記

10.多項選擇題下列屬于洗錢特征的是。（）

A、國際化
B、專業(yè)化
C、多樣化
D、復雜化
E、商業(yè)化