A、國(guó)際化
B、專業(yè)化
C、多樣化
D、復(fù)雜化
E、商業(yè)化
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A、處置階段
B、離析階段
C、轉(zhuǎn)移階段
D、融合階段
A、反洗錢監(jiān)管部門
B、反洗錢司法部門
C、被監(jiān)管機(jī)構(gòu)
D、行業(yè)自律組織
A、毒品犯罪
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C、詐騙犯罪
D、恐怖活動(dòng)犯罪
A、亞太反洗錢小組
B、歐亞反洗錢與反恐融資小組
C、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
D、金融行動(dòng)特別工作組
A、收集金融信息
B、分析金融信息
C、移送金融信息
D、情報(bào)交流
E、指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作
A、是維護(hù)我國(guó)國(guó)家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B、是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C、是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D、是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要
A、重大疾病的醫(yī)療費(fèi)
B、臨時(shí)差旅費(fèi)借支款
C、代發(fā)工資
D、小額個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬
A、戶口簿
B、工作證
C、機(jī)動(dòng)車駕駛證
D、結(jié)婚證
A、進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查
B、詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明
C、查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D、檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
A、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)
B、對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問(wèn)的
C、與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的
D、辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。