A、客戶身份識(shí)別
B、報(bào)告大額交易和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、客戶身份登記
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A、國際化
B、專業(yè)化
C、多樣化
D、復(fù)雜化
E、商業(yè)化
A、處置階段
B、離析階段
C、轉(zhuǎn)移階段
D、融合階段
A、反洗錢監(jiān)管部門
B、反洗錢司法部門
C、被監(jiān)管機(jī)構(gòu)
D、行業(yè)自律組織
A、毒品犯罪
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C、詐騙犯罪
D、恐怖活動(dòng)犯罪
A、亞太反洗錢小組
B、歐亞反洗錢與反恐融資小組
C、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
D、金融行動(dòng)特別工作組
A、收集金融信息
B、分析金融信息
C、移送金融信息
D、情報(bào)交流
E、指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)開展工作
A、是維護(hù)我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B、是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C、是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D、是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要
A、重大疾病的醫(yī)療費(fèi)
B、臨時(shí)差旅費(fèi)借支款
C、代發(fā)工資
D、小額個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬
A、戶口簿
B、工作證
C、機(jī)動(dòng)車駕駛證
D、結(jié)婚證
A、進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查
B、詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明
C、查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D、檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
最新試題
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）