A.中國人民銀行
B.中國人民銀行各分支機構(gòu)
C.有管轄權(quán)的偵查機關(guān)
D.公安機關(guān)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.現(xiàn)場檢查
B.行政調(diào)查
C.案件協(xié)查
D.信息分析
A.中國人民銀行
B.需要協(xié)助調(diào)查的省一級分支機構(gòu)
C.本行（部）行長（主任）
D.本行（部）主管副行長（副主任）
A.工作場所
B.工作時間
C.居住地
D.出生地
A.簽名
B.蓋章
C.簽名或蓋章
D.簽名并蓋章
A.簽名
B.蓋章
C.簽名或蓋章
D.簽名并蓋章
A.首頁右上方
B.首頁左上方
C.末頁右下方
D.末頁左下方
A.紙質(zhì)憑證
B.電子數(shù)據(jù)
C.音像資料
D.檔案文件
A.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
C.上級部門
D.行業(yè)監(jiān)管部門
A.偵查機關(guān)
B.司法機關(guān)
C.公安部門
D.檢察機關(guān)
A.偵查機關(guān)
B.司法機關(guān)
C.公安部門
D.檢察機關(guān)
最新試題
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。