多項選擇題《刑法修正案六》第三百一十二條：“明知是犯罪所得及其產生的收益而予以（）或者以其他方式掩飾、隱瞞的，處三年以上有期徒刑、拘役、或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，不處罰金?！保ǎ?/strong>

A.窩藏
B.轉移
C.收購
D.代為銷售


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2.單項選擇題下面說法正確的是（）

A.刑法第191條、312條、349條規(guī)定的犯罪，可以不以上游犯罪事實成立為認定前提
B.上游犯罪查證屬實，但尚未依法宣判，不影響刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪的審判
C.因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的，刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪也相應無法認定
D.依法以其他罪名定罪處罰的，影響刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪的認定

3.多項選擇題對刑法第191條、第312條規(guī)定的被告人“明知”的事項進行認定，應結合的因素包括（）

A.被告人的認知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素

4.多項選擇題洗錢犯罪的上游犯罪情形包括（）

A.毒品犯罪黑社會性質的組織犯罪
B.恐怖活動犯罪走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪破壞金融管理秩序犯罪
D.普通詐騙犯罪

5.單項選擇題反洗錢調查中的臨時凍結措施應當由（）實施。

A.中國人民銀行
B.中國人民銀行各分支機構
C.有管轄權的偵查機關
D.公安機關

6.單項選擇題在非現(xiàn)場監(jiān)管中，對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的，應進行（）

A.現(xiàn)場檢查
B.行政調查
C.案件協(xié)查
D.信息分析

7.單項選擇題中國人民銀行省一級分支機構在實施反洗錢調查時，需要中國人民銀行其他省一級分支機構協(xié)助調查的，可以填寫《反洗錢協(xié)助調查申請表》，報請（）批準（）

A.中國人民銀行
B.需要協(xié)助調查的省一級分支機構
C.本行（部）行長（主任）
D.本行（部）主管副行長（副主任）

最新試題

電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題

已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。

題型：判斷題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。

題型：判斷題

各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題

個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。

題型：判斷題

反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題