單項選擇題洗錢的上游犯罪范圍日益擴大，基本遵循了（）的發(fā)展脈絡。

A.毒品犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
B.黑社會性質犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
C.恐怖活動犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
D.貪污賄賂犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪


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1.單項選擇題下列關于客戶身份識別制度的說法錯誤的是（）

A.客戶身份識別制度是反洗錢內部控制的基本制度之一
B.金融機構應當將客戶身份識別的要求滲透到各項業(yè)務和各個操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開展客戶身份識別工作，金融機構還應當逐步建立重點關注可客戶名單庫和高風險客戶識別系統(tǒng)
D.金融機構應在持續(xù)關注的基礎上，盡量保持客戶的風險等級不變

2.單項選擇題金融機構根據(jù)（）方法，決定采取客戶盡職調查措施的程度。

A.合規(guī)方法
B.風險為本方法
C.合規(guī)與風險并重
D.風險測試方法

4.單項選擇題金融機構要采取三項措施預防洗錢活動，這三項措施不包括以下哪一項（）

A.建立客戶身份識別制度
B.客戶身份資料交易記錄保存制度
C.持續(xù)的員工培訓制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

5.單項選擇題（）是第一部關于反恐怖融資的國際公約。

A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.進行非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約