單項選擇題下列關(guān)于客戶身份識別制度的說法錯誤的是（）

A.客戶身份識別制度是反洗錢內(nèi)部控制的基本制度之一
B.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將客戶身份識別的要求滲透到各項業(yè)務(wù)和各個操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開展客戶身份識別工作，金融機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)逐步建立重點關(guān)注可客戶名單庫和高風(fēng)險客戶識別系統(tǒng)
D.金融機構(gòu)應(yīng)在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，盡量保持客戶的風(fēng)險等級不變


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1.單項選擇題金融機構(gòu)根據(jù)（）方法，決定采取客戶盡職調(diào)查措施的程度。

A.合規(guī)方法
B.風(fēng)險為本方法
C.合規(guī)與風(fēng)險并重
D.風(fēng)險測試方法

3.單項選擇題金融機構(gòu)要采取三項措施預(yù)防洗錢活動，這三項措施不包括以下哪一項（）

A.建立客戶身份識別制度
B.客戶身份資料交易記錄保存制度
C.持續(xù)的員工培訓(xùn)制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

4.單項選擇題（）是第一部關(guān)于反恐怖融資的國際公約。

A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.進(jìn)行非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約

5.單項選擇題反洗錢三大預(yù)防措施中處于基礎(chǔ)地位的是（）

A.大額和可疑交易數(shù)據(jù)報送
B.客戶身份識別
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.反洗錢監(jiān)督檢查