A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行地（市）一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)人民銀行縣（市）一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
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A.東突厥斯坦伊斯蘭運(yùn)動(dòng)
B.東突厥斯坦解放組織
C.世界維吾爾青年代表大會(huì)
D.東突厥斯坦新聞信息中心
A.國(guó)家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.身體健康狀況
D.消費(fèi)觀念
A.這種洗錢方式在基金行業(yè)發(fā)達(dá)且規(guī)模巨大的西方國(guó)家較為常見
B.這種洗錢方式在基金行業(yè)發(fā)達(dá)且規(guī)模巨大的東方國(guó)家較為常見
C.典型案例有上世紀(jì)80年代中期著名的Edward洗錢案件。
D.典型案例有上世紀(jì)80年代中期著名的David洗錢案件。
A.客戶身份資料信息自業(yè)務(wù)關(guān)系建立后至少保存5年
B.客戶交易信息自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年起至少保存5年
C.客戶一次性交易信息自記賬當(dāng)年起至少保存5年
D.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按照5年期限保存
A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D.當(dāng)?shù)匕踩珯C(jī)關(guān)
最新試題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）