單項(xiàng)選擇題《反腐敗公約》由()發(fā)布。

A.聯(lián)合國(guó)
B.亞太反洗錢(qián)組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢(qián)與反恐怖融資組織


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1.單項(xiàng)選擇題2003年12月27日,修改后的《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》規(guī)定未包含()

A.指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢(qián)工作
B.負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)
C.有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人“執(zhí)行有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定的行為”進(jìn)行檢查監(jiān)督
D.對(duì)金融機(jī)構(gòu)高管人員任職資格進(jìn)行任免

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)行政主管部門(mén)依法對(duì)涉嫌洗錢(qián)的可疑交易活動(dòng)予以核實(shí)和查證的行為是()

A.現(xiàn)場(chǎng)檢查
B.現(xiàn)場(chǎng)走訪(fǎng)
C.反洗錢(qián)調(diào)查
D.高管約談

3.單項(xiàng)選擇題客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)的原則不包括()。

A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性

5.單項(xiàng)選擇題可疑交易報(bào)告通常不包括()

A.涉嫌洗錢(qián)的可疑交易
B.涉嫌恐怖融資的可疑交易
C.金融機(jī)構(gòu)在履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的任何可疑行為
D.協(xié)助司法機(jī)關(guān)開(kāi)展調(diào)查的資金交易

最新試題

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整,足以再現(xiàn)()反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

持以下身份證件的客戶(hù),哪類(lèi)客戶(hù)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢(qián)調(diào)查的客體不包括()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向()部門(mén)報(bào)告

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪類(lèi)金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于洗錢(qián)的危害性的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確??蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有()或可追溯性。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考指標(biāo)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題