單項選擇題《現(xiàn)場檢查意見書》應當包括（）。

A.檢查時間、檢查事項、檢查內(nèi)容、對被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定行為的認定、檢查結(jié)論。
B.對被查單位處理的初步意見。
C.提出依法應當給予行政處罰、不予行政處罰、移送等情況的建議及其依據(jù)。


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1.多項選擇題下列交易或者行為中，保險公司應當作為可疑交易進行報告的有（）。

A.甲某最近一段時間頻繁投保、退保。
B.乙某在某保險公司投保時不斷詢問該保險公司的核保、理賠、給付、退保規(guī)定，同時對其所要購買的保險產(chǎn)品的保障功能和投資收益也異常關(guān)注。
C.丙某要購買一種壽險，但是該險種與其所表述的需求明顯不符，保險公司工作人員解釋后，丙某仍堅持購買。
D.丁某最近一期保險費應繳2000元，他支付了5萬元，并在第二天要求保險公司返還超出部分

2.多項選擇題下列選項中關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢義務說法正確的是（）

A.金融機構(gòu)必須設立反洗錢專門機構(gòu)負責反洗錢工作。
B.金融機構(gòu)應當依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。
C.未設立反洗錢專門機構(gòu)的應指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作。
D.金融機構(gòu)的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。

4.多項選擇題下列交易或行為中，不屬于應當進行報告的可疑交易的是（）。

A.甲某的證券賬戶自一年前開戶，一直沒有使用，其資金賬戶昨天剛進行一筆大額轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)給乙某，今天又收到丙某轉(zhuǎn)來的一筆大額款項。
B.保險經(jīng)紀人代付保費，并說明資金來源。
C.位于南美洲的某國屬于洗錢高風險國家，A證券公司發(fā)現(xiàn)客戶丁某和該國家有一些業(yè)務聯(lián)系。
D.戊公司堅持要B保險公司將其退還的保費（該保費是戊公司自己繳納的）轉(zhuǎn)入庚公司賬戶，因為戊公司剛好欠庚公司一筆貨款，金額與保費相同。

5.多項選擇題下列行為中，商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應當作為可疑交易進行報告的有（）。

A.與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁
發(fā)生大量資金收付。
B.客戶用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為現(xiàn)金或者從非同名銀行賬戶轉(zhuǎn)入。
C.外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過批準金額或者借入的直接外債，從其有關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國匯入。
D.外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營支付需求不符。