A.預(yù)防洗錢活動
B.維護金融秩序
C.遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.打擊犯罪
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A.《聯(lián)合國禁毒公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
A.電話詢問
B.書面詢問
C.走訪金融機構(gòu)
D.約見金融機構(gòu)高級管理人員談話
A.政策指導(dǎo)
B.評估金融機構(gòu)風(fēng)險
C.非現(xiàn)場監(jiān)管
D.現(xiàn)場檢查
E.監(jiān)管報表
A.以英國為代表的可疑交易報告制度
B.以美國、澳大利亞等國為代表的大額交易和可疑交易報告制度
C.以法國為代表的大額交易報告制度
A.可以作為金融機構(gòu)履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
B.可以為掌握客戶真實身份、再現(xiàn)客戶資金交易過程、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)
C.為違法犯罪活動的調(diào)查、偵查、起訴、審判提供必要證據(jù)
D.為打擊反洗錢活動提供依據(jù)
最新試題
證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）