A.電話詢問(wèn)
B.書面詢問(wèn)
C.走訪金融機(jī)構(gòu)
D.約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.政策指導(dǎo)
B.評(píng)估金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
C.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查
E.監(jiān)管報(bào)表
A.以英國(guó)為代表的可疑交易報(bào)告制度
B.以美國(guó)、澳大利亞等國(guó)為代表的大額交易和可疑交易報(bào)告制度
C.以法國(guó)為代表的大額交易報(bào)告制度
A.可以作為金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
B.可以為掌握客戶真實(shí)身份、再現(xiàn)客戶資金交易過(guò)程、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)
C.為違法犯罪活動(dòng)的調(diào)查、偵查、起訴、審判提供必要證據(jù)
D.為打擊反洗錢活動(dòng)提供依據(jù)
A.具有嚴(yán)密的組織性和隱蔽性
B.風(fēng)險(xiǎn)底、收益豐厚
C.具有較強(qiáng)的跨國(guó)流動(dòng)性
D.具有較強(qiáng)的專業(yè)性和技術(shù)性
A.安全
B.及時(shí)
C.準(zhǔn)確
D.完整
E.保密的原則
最新試題
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）