多項選擇題金融機構應當按照什么原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄（）
A.安全
B.及時
C.準確
D.完整
E.保密的原則
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1.多項選擇題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的主要內容是什么（）
A.信息收集
B.信息分析評估
C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D.信息歸檔
2.多項選擇題代理他人辦理金融業(yè)務的客戶，應如何配合金融機構履行客戶身份識別義務（）
A.應出示被代理人及本人有效身份證件或其他身份證明文件
B.填寫姓名、聯(lián)系方式、身份證件
C.其他證明文件的種類和號碼等信息
D.住址、電話
3.多項選擇題中國人民銀行對金融機構實施現(xiàn)場檢查，必要時將檢查情況通報哪些部門（）
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.國務院
4.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》對法人、其他組織和個體工商戶的“身份基本信息”是如何規(guī)定的（）
A.名稱
B.住所
C.經(jīng)營范圍
D.組織機構代碼
E.稅務登記證號碼
5.多項選擇題我國《刑法》中規(guī)定與“洗錢”有關的“上游犯罪”有（）。
A.恐怖活動犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.破壞金融管理秩序犯罪
D.金融詐騙犯罪
最新試題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
題型：單項選擇題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項選擇題
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：單項選擇題
依據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
題型：多項選擇題
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
題型：多項選擇題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
題型：多項選擇題
針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
題型：多項選擇題
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
題型：單項選擇題
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題