A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.國務院
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.名稱
B.住所
C.經(jīng)營范圍
D.組織機構代碼
E.稅務登記證號碼
A.恐怖活動犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.破壞金融管理秩序犯罪
D.金融詐騙犯罪
A.與洗錢高風險國家和地區(qū)有業(yè)務聯(lián)系
B.沒有客戶交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉到他人賬戶，且沒有明顯的交易目的或用途
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內發(fā)生大量證券交易
D.客戶的證券賬戶長期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付
A.通過地下錢莊
B.利用別人的賬戶提現(xiàn)
C.通過購買彩票、房產、珠寶古董進行洗錢
D.設立空殼公司
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.會計部門
C.反洗錢局
D.稽核部門
最新試題
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓（）。
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
反洗錢調查的客體不包括（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
風險等級劃分后，金融機構應（）。
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）