A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.會(huì)計(jì)部門
C.反洗錢局
D.稽核部門
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A.核對(duì)
B.登記
C.核對(duì)并登記
D.留存有效身份證件或其他身份證明的復(fù)印件
A.中止
B.終止
C.停止
D.繼續(xù)
A.資金來(lái)源
B.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C.資金用途
D.經(jīng)濟(jì)狀況
A.客戶至上
B.控制風(fēng)險(xiǎn)
C.盈利最大化
D.了解你的客戶
A.5個(gè)工作日
B.15日
C.10個(gè)工作日
D.10日
最新試題
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括()
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況,衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度,評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)??蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向()部門報(bào)告
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。
反洗錢調(diào)查的客體不包括()
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織?()
下列關(guān)于洗錢的危害性的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說(shuō)法中正確的有()
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)()。