單項(xiàng)選擇題在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施,關(guān)注客戶及其日常()、金融交易情況、及時(shí)提示客戶更新資料信息。

A.資金來(lái)源
B.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C.資金用途
D.經(jīng)濟(jì)狀況


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4.單項(xiàng)選擇題任何單位和個(gè)人發(fā)生洗錢活動(dòng),有權(quán)向()舉報(bào)。

A.中國(guó)證劵業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國(guó)人民銀行或者檢查機(jī)關(guān)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
D.上級(jí)主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的,由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)()。

A.責(zé)令限期改正
B.對(duì)直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
C.處20萬(wàn)元-50萬(wàn)元罰款
D.處1萬(wàn)元-5萬(wàn)元罰款