A.應(yīng)出示被代理人及本人有效身份證件或其他身份證明文件
B.填寫姓名、聯(lián)系方式、身份證件
C.其他證明文件的種類和號(hào)碼等信息
D.住址、電話
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A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.國(guó)務(wù)院
A.名稱
B.住所
C.經(jīng)營(yíng)范圍
D.組織機(jī)構(gòu)代碼
E.稅務(wù)登記證號(hào)碼
A.恐怖活動(dòng)犯罪
B.貪污賄賂犯罪
C.破壞金融管理秩序犯罪
D.金融詐騙犯罪
A.與洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
B.沒(méi)有客戶交易或者交易量較小的客戶,要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶,且沒(méi)有明顯的交易目的或用途
C.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易
D.客戶的證券賬戶長(zhǎng)期閑置不用,而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付
A.通過(guò)地下錢莊
B.利用別人的賬戶提現(xiàn)
C.通過(guò)購(gòu)買彩票、房產(chǎn)、珠寶古董進(jìn)行洗錢
D.設(shè)立空殼公司
最新試題
反洗錢調(diào)查的客體不包括()
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況,()負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
客戶身份識(shí)別完整性原則是指()
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于()客戶要了解其金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括()
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括()
()年,F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋()
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中,正確的有()