多項(xiàng)選擇題一次性金融服務(wù)是指,為不在本鑷行機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供()一次性金融服務(wù)。

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金存款
C.現(xiàn)鈔兌換
D.票據(jù)兌付


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1.多項(xiàng)選擇題某國(guó)總統(tǒng)要求在某銀行開(kāi)立外幣賬戶時(shí),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取哪些客戶身份識(shí)別措施()

A.應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級(jí)管理層的批準(zhǔn)
B.應(yīng)當(dāng)報(bào)告中國(guó)人民銀行
C.棱對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件

2.多項(xiàng)選擇題為境內(nèi)對(duì)公客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開(kāi)立賬戶等式或建立業(yè)務(wù)關(guān)系的。若有代理人,需要提供的客戶身份證明文件包括()

A.合法有效的授權(quán)委托書(shū)
B.代理人的有效身份證件
C.合法有效的合同書(shū)
D.代理人的賚質(zhì)證明

3.多項(xiàng)選擇題境外對(duì)私客戶開(kāi)立賬戶時(shí),銀行應(yīng)核對(duì)的身份證明文件包括()

A.華僑出具中國(guó)護(hù)照
B.香港、澳門人出具港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證
C.臺(tái)灣居民出具臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證或其他有效旅行證件
D.外國(guó)公民出具護(hù)照或外國(guó)人永久居留證,或者國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定的其他有效證件

4.多項(xiàng)選擇題對(duì)私客戶開(kāi)立賬戶,銀行應(yīng)核對(duì)的客戶身份證明文件包括()。

A.中國(guó)公民16歲以上出示身份證和臨時(shí)身份證
B.16歲以下公民應(yīng)有監(jiān)護(hù)人代理開(kāi)戶,出具代理人身份證及使用人戶口簿
C.中國(guó)公民16歲以上出示戶口簿
D.16歲以下公民出示臨時(shí)身份證

5.多項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在,在按照有關(guān)要求對(duì)被代理人采取客戶身份識(shí)別措施時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)代理人采取哪些措施進(jìn)行識(shí)別()

A.核對(duì)代理人的有效身份證件或者身份證明文件
B.要求代理人出具經(jīng)公證的委托代理書(shū)
C.登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼
D.登記代理人所在工作單位和地址

最新試題

以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況,()負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。

題型:多項(xiàng)選擇題

我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說(shuō)法正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓()。

題型:多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍,制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員,各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確,各司其職()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于洗錢的危害性的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題