多項選擇題申請開立一般存款賬戶。銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下證明文件（）

A.開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B.基本存款賬戶開戶許可證
C.存款人因向銀行借款需要，應(yīng)出具借款合同
D.存教人因其他結(jié)算需要。應(yīng)出具有關(guān)證明


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1.多項選擇題對于國際結(jié)算業(yè)務(wù)．銀行應(yīng)（）

A.受理并審核客戶提交的書面委托和相關(guān)文件
B.不審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景、客戶及其交易對手情況
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景情況
D.審核客戶及其交易對手

2.多項選擇題對資本項目外匯賬戶使用的合規(guī)性方面，銀行應(yīng)審查（）

A.外匯資本金賬戶的資金貸方發(fā)生額是否超過規(guī)定的最高限額
B.資產(chǎn)存量變現(xiàn)外匯賬戶的收入是否為對公客戶轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有賚產(chǎn)收入的外匯
C.資產(chǎn)存量變現(xiàn)外匯賬戶的支出是否為經(jīng)批準(zhǔn)的用途
D.B股專戶收入為境外法人或自然人買賣股票收入的外匯和境外匯入或攜入的外匯，支出為用于買賣股票

3.單項選擇題重新識別客戶身份后，對于客戶洗錢風(fēng)險等級．銀行應(yīng)（）。

A.不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
B.定期調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
C.及時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
D.下一次辦理業(yè)務(wù)時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級

4.多項選擇題申請開立基本存款賬戶的，銀行應(yīng)按照客戶性質(zhì)和類型，要求客戶出具以下證明文件（）

A.企業(yè)法人，應(yīng)出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機構(gòu)代碼證正本
B.非法人企業(yè)，應(yīng)出具企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機構(gòu)代碼證正本
C.機關(guān)和實行預(yù)算管理的事業(yè)單位，應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會的批文或事業(yè)單位法人證書和財政部門同意其開戶的證明
D.非預(yù)算管理的事業(yè)單位，應(yīng)出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書

5.單項選擇題商業(yè)銀行為客戶提供哪種服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份，并核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信患，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件（）

A.將3000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯入客戶的人民幣賬戶
B.將l000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
C.張三轉(zhuǎn)賬18萬元到李四賬戶
D.提取現(xiàn)金6萬元