多項(xiàng)選擇題對(duì)資本項(xiàng)目外匯賬戶(hù)使用的合規(guī)性方面，銀行應(yīng)審查（）

A.外匯資本金賬戶(hù)的資金貸方發(fā)生額是否超過(guò)規(guī)定的最高限額
B.資產(chǎn)存量變現(xiàn)外匯賬戶(hù)的收入是否為對(duì)公客戶(hù)轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有賚產(chǎn)收入的外匯
C.資產(chǎn)存量變現(xiàn)外匯賬戶(hù)的支出是否為經(jīng)批準(zhǔn)的用途
D.B股專(zhuān)戶(hù)收入為境外法人或自然人買(mǎi)賣(mài)股票收入的外匯和境外匯入或攜入的外匯，支出為用于買(mǎi)賣(mài)股票


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1.單項(xiàng)選擇題重新識(shí)別客戶(hù)身份后，對(duì)于客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)．銀行應(yīng)（）。

A.不必調(diào)整客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.定期調(diào)整客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.及時(shí)調(diào)整客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.下一次辦理業(yè)務(wù)時(shí)調(diào)整客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

2.多項(xiàng)選擇題申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶(hù)的，銀行應(yīng)按照客戶(hù)性質(zhì)和類(lèi)型，要求客戶(hù)出具以下證明文件（）

A.企業(yè)法人，應(yīng)出具企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證正本
B.非法人企業(yè)，應(yīng)出具企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證正本
C.機(jī)關(guān)和實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位，應(yīng)出具政府人事部門(mén)或編制委員會(huì)的批文或事業(yè)單位法人證書(shū)和財(cái)政部門(mén)同意其開(kāi)戶(hù)的證明
D.非預(yù)算管理的事業(yè)單位，應(yīng)出具政府人事部門(mén)或編制委員會(huì)的批文或登記證書(shū)

3.單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行為客戶(hù)提供哪種服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶(hù)身份，并核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶(hù)身份基本信患，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件（）

A.將3000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯入客戶(hù)的人民幣賬戶(hù)
B.將l000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
C.張三轉(zhuǎn)賬18萬(wàn)元到李四賬戶(hù)
D.提取現(xiàn)金6萬(wàn)元

4.多項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)對(duì)（）交易金額的一次性金融服務(wù)進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別。

A.單筆人民幣l萬(wàn)元以上
B.單筆人民幣lO萬(wàn)元以上
C.單筆外匯等值1000美元以上
D.單筆外匯等值lO000美元以上

5.多項(xiàng)選擇題一次性金融服務(wù)是指，為不在本鑷行機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供（）一次性金融服務(wù)。

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金存款
C.現(xiàn)鈔兌換
D.票據(jù)兌付

最新試題

《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢(qián)行為規(guī)定為犯罪。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢(qián)調(diào)查的客體不包括（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考指標(biāo)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

持以下身份證件的客戶(hù)，哪類(lèi)客戶(hù)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說(shuō)法中正確的有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢(qián)工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶(hù)背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)?？蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題