A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)
C.付款行
D.開(kāi)立賬戶(hù)的銀行或者發(fā)卡行
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A.中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
C.公安機(jī)關(guān)
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
A.金融機(jī)構(gòu)上一級(jí)機(jī)構(gòu)
B.金融機(jī)構(gòu)總部
C.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
A.公安機(jī)關(guān)
B.金融機(jī)構(gòu)上一級(jí)機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)總部
A.銀行應(yīng)采取多介質(zhì)備份與異地備份相結(jié)合的方式進(jìn)行保存
B.系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中賬戶(hù)管理、客戶(hù)信息、交易信息等內(nèi)容備份到另一系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中
C.反洗錢(qián)檔案不允許對(duì)外調(diào)閱
D.應(yīng)銷(xiāo)毀處理的檔案須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批
A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.賬簿
D.協(xié)議
最新試題
我國(guó)關(guān)于洗錢(qián)犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門(mén)報(bào)告
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說(shuō)法中正確的有（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
以下哪類(lèi)金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢(qián)有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶(hù)要了解其金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢(qián)工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）