單項選擇題在實踐中，為了及時開展反洗錢調(diào)查，金融機構有合理理由認為與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的交易或者客戶，金融機構應當同時報告（）。

A.公安機關
B.金融機構上一級機構
C.中國人民銀行當?shù)胤种C構
D.金融機構總部


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1.多項選擇題以下關于客戶身份資料與交易記錄保存的具體措施，說法錯誤的有（）。

A.銀行應采取多介質(zhì)備份與異地備份相結(jié)合的方式進行保存
B.系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中賬戶管理、客戶信息、交易信息等內(nèi)容備份到另一系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中
C.反洗錢檔案不允許對外調(diào)閱
D.應銷毀處理的檔案須經(jīng)主管領導審批

3.多項選擇題客戶身份資料與交易記錄保存的原則包括（）

A.建立相關制度原則
B.完整真實原則
C.安全保存原則
D.從嚴原則

4.多項選擇題對可疑類客戶采取的風險控制措施包括（）

A.與可疑類客戶建立業(yè)務關系時。應當采取標準型盡職調(diào)查措施識別客戶身份。并按照本機構特定的業(yè)務處理程序進行辦理
B.在可疑類客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間。應當全面了解客戶的信患。加強監(jiān)控其日常各項交易情況和操作行為
C.對于可疑類客戶，銀行應當對其身份信患以及資金交易狀況進行審核。審核頻率應高于關注類客戶，并根據(jù)結(jié)果調(diào)整客戶洗錢風險等級
D.可疑類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內(nèi)再出現(xiàn)可疑交易。應持續(xù)進行報告

5.多項選擇題對關注類客戶，應在標準型盡職調(diào)查措施基礎上視情況采取如下加強型措施（）

A.在關注客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間.應當了解客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，關注客戶的金融交易活動
B.定期對其身份信患以及資金交易狀況進行審核，并根據(jù)審棱結(jié)果更新客戶身份信息資料，調(diào)整客戶洗錢風險等級
C.定期審棱頻率可根據(jù)各銀行的實際情況進行確定。但應高于對正常類客戶的審核頻率
D.關注類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內(nèi)出現(xiàn)異常情況，重新對客戶洗錢風險進行全面評估，及時調(diào)增客戶洗錢風險等級，確認為可疑的。應及時報告可疑交易