A.銀行總部指定的一個機構(gòu)
B.銀行總部或者由總部指定的一個機構(gòu)
C.銀行各省級分支機構(gòu)
D.銀行的任一分支機構(gòu)
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A.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方
A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
A.收單行
B.辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)
C.付款行
D.開立賬戶的銀行或者發(fā)卡行
A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.公安機關(guān)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
最新試題
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)?()
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括()
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()
金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時,可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告?()
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織?()
客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括()。
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象?()
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()