多項選擇題在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，銀行的職責是（）

A.指定專人負責此項工作
B.向中國人民銀行報送反洗錢相關資料
C.如實反映反洗錢工作情況
D.主動配合公安機關調查可疑交易線索


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1.多項選擇題銀行報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信患按報送時期分包括（）

A.月度反洗錢信息
B.季度反洗錢信息
C.半年度反洗錢信息
D.年度反洗錢信患

2.單項選擇題銀行。反洗錢工作機構和崗位設立情況”發(fā)生變化時（）。

A.年度結束后10個工作日內報告
B.銀行應及時將更新情況報告中國人民銀行，而不必等到上報年度報表時才報告
C.年度結束后5個工作日內報告
D.銀行應于變化后的lO個工作日內將更新情況報告中國人民銀行

3.單項選擇題銀行“反洗錢內部控制制度建設情況”發(fā)生變化時（）。

A.銀行應等到上報年度報表時才向中國人民銀行上報
B.銀行應及時將更新情況報告中國人民銀行，而不必等到上報年度報表時才報告
C.年度結束后5個工作日內報告
D.年度結束后10個工作日內報告銀行總部

4.多項選擇題銀行境外分支機構和附屬機構如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息（）

A.每半年結束后的lO個工作日內，將報告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)蕾部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
B.每半年結束后的5個工作日內，將報告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
C.重大情況及時報告
D.不必向中國人民銀行報送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門指導

5.多項選擇題以下哪些情況將影響銀行上報信息準確性和完整性（）

A.表問數(shù)據(jù)的對照關系失實
B.數(shù)據(jù)信息無理由陡增、陡降
C.所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D.報表體現(xiàn)分支機構數(shù)少于實際數(shù)