單項選擇題中國人民銀行走訪銀行時，反洗錢工作人員不得少于（）人，否則。銀行有權拒絕。

A.5
B.10
C.1
D.2


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1.多項選擇題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管數(shù)據(jù)報表包括（）

A.金融機構反洗錢內部控制制度建設情況報表
B.金融機構協(xié)助公安機關、其他機關打擊洗錢活動情況報表
C.金融機構可疑交易報告情況報表
D.金融機構客戶身份識別情況（重新識別客戶）報表

2.多項選擇題數(shù)據(jù)報表文件名包含以下哪些要素（）

A.報送機構的總行機構代碼
B.數(shù)據(jù)來源和類型
C.業(yè)務數(shù)據(jù)年度
D.報表類型

3.單項選擇題中國工商銀行總行的報告代碼為010011101026226，其2008年度的內部控制制度正常報表應命名為（）。

A.01001l101026226A20080F000.xls
B.01001l101026226A20080F100.xls
C.01001l101026226A20081F000.xls
D.010011101026226A20081F100.xls

4.單項選擇題下列選項中。哪個英文字母代表可疑交易報告數(shù)據(jù)類型（）

A.英文字母B
B.英文字母E
C.英文字母F
D.英文字母I

5.單項選擇題原則上對全國性金融機構總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管是（）的職責。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行上?？偛?br /> C.中國人民銀行各大分行
D.中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行