多項選擇題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管數(shù)據(jù)報表包括（）

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況報表
B.金融機(jī)構(gòu)協(xié)助公安機(jī)關(guān)、其他機(jī)關(guān)打擊洗錢活動情況報表
C.金融機(jī)構(gòu)可疑交易報告情況報表
D.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況（重新識別客戶）報表


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題數(shù)據(jù)報表文件名包含以下哪些要素（）

A.報送機(jī)構(gòu)的總行機(jī)構(gòu)代碼
B.數(shù)據(jù)來源和類型
C.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)年度
D.報表類型

2.單項選擇題中國工商銀行總行的報告代碼為010011101026226，其2008年度的內(nèi)部控制制度正常報表應(yīng)命名為（）。

A.01001l101026226A20080F000.xls
B.01001l101026226A20080F100.xls
C.01001l101026226A20081F000.xls
D.010011101026226A20081F100.xls

3.單項選擇題下列選項中。哪個英文字母代表可疑交易報告數(shù)據(jù)類型（）

A.英文字母B
B.英文字母E
C.英文字母F
D.英文字母I

4.單項選擇題原則上對全國性金融機(jī)構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管是（）的職責(zé)。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行上?？偛?br /> C.中國人民銀行各大分行
D.中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行

5.多項選擇題在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，銀行的職責(zé)是（）

A.指定專人負(fù)責(zé)此項工作
B.向中國人民銀行報送反洗錢相關(guān)資料
C.如實反映反洗錢工作情況
D.主動配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查可疑交易線索

最新試題

依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）

題型：多項選擇題

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。

題型：判斷題

（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。

題型：單項選擇題

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）

題型：多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

題型：多項選擇題

以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

題型：單項選擇題

客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括（）。

題型：多項選擇題

下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）

題型：多項選擇題

風(fēng)險等級劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。

題型：多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

題型：單項選擇題