A.保證銀行各個(gè)層級(jí)的工作人員都樹(shù)立洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、反洗錢法律意識(shí)及合規(guī)意識(shí)
B.讓公眾了解反洗錢知識(shí)
C.保證員工了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求
D.掌握反洗錢工作必備的技能
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A.現(xiàn)場(chǎng)檢查
B.行政調(diào)查
C.案件協(xié)查
D.信息分析
A.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管約見(jiàn)談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪通知書(shū)》
C.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)》
D.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書(shū)》
A.中國(guó)人民銀行反洗錢工作人員
B.被談話人
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人
A.中國(guó)人民銀行反洗錢工作人員
B.被約見(jiàn)入
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門負(fù)責(zé)人
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
最新試題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。