A.中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)工作人員
B.被談話(huà)人
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門(mén)負(fù)責(zé)人
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A.中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)工作人員
B.被約見(jiàn)入
C.單位負(fù)責(zé)人
D.部門(mén)負(fù)責(zé)人
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
A.5
B.10
C.1
D.2
A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況報(bào)表
B.金融機(jī)構(gòu)協(xié)助公安機(jī)關(guān)、其他機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)活動(dòng)情況報(bào)表
C.金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告情況報(bào)表
D.金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別情況（重新識(shí)別客戶(hù)）報(bào)表
A.報(bào)送機(jī)構(gòu)的總行機(jī)構(gòu)代碼
B.數(shù)據(jù)來(lái)源和類(lèi)型
C.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)年度
D.報(bào)表類(lèi)型
最新試題
反洗錢(qián)工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類(lèi)人員，各級(jí)人員在反洗錢(qián)工作中分工明確，各司其職（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類(lèi)是（）。
下列關(guān)于洗錢(qián)的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶(hù)時(shí)有效身份證件包括（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢(qián)行為規(guī)定為犯罪。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶(hù)及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
我國(guó)關(guān)于洗錢(qián)犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢(qián)有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）