A、充分利用已有的央行信貸登記咨詢系統(tǒng),實時監(jiān)控客戶資產(chǎn)質(zhì)量情況,監(jiān)控客戶的行為
B、利用系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)部建立不良客戶信息檔案,實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)的信息資源共享
C、配備專門人員,建立法律風(fēng)險評價及預(yù)警機制
D、謹慎起草合同文本,加大客戶違約成本
E、在核心法律文件中不記載有關(guān)風(fēng)險提示的內(nèi)容
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A、設(shè)置合理的組織機構(gòu),健全內(nèi)部法律風(fēng)險控制機制
B、建立部門獨立、業(yè)務(wù)分離、權(quán)力制衡的內(nèi)部組織管理體系
C、建立完備的激勵約束機制和以提高相關(guān)從業(yè)人員敬業(yè)精神為核心的人事管理制度
D、提高內(nèi)部監(jiān)管質(zhì)量,實現(xiàn)預(yù)警功能
E、刻意隱瞞信息和提供虛假信息
A、在銀行內(nèi)部要構(gòu)建客戶信用機制,加強對申領(lǐng)人的信用檢查
B、通過多種渠道確認申領(lǐng)人身份的真實性,完善征信審核手段
C、加強對申領(lǐng)資料的真實性核查,加強信用審查
D、對申請資料的邏輯性、常識性的審查,關(guān)注信息的相似度及關(guān)聯(lián)性
E、運用各種方式查明申領(lǐng)人的申領(lǐng)信息,對于有疑惑的地方要立即予以核實
A、與付款人簽訂"銀行承兌協(xié)議"
B、承兌匯票后,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理銀行承兌匯票票款的劃撥
C、承兌匯票后,向付款單位發(fā)出付款通知
D、如果匯票到期,而承兌申請人無款支付或不足支付的,承兌銀行應(yīng)繼續(xù)向收款單位開戶銀行劃撥資金
E、如果匯票到期,而承兌申請人無款支付或不足支付的,承兌銀行應(yīng)按照承兌協(xié)議規(guī)定將不足支付的票款轉(zhuǎn)入承兌申請人的預(yù)期貸款賬戶
A、票據(jù)真?zhèn)?br />
B、票面要素
C、背書的連續(xù)性
D、給付原因的連續(xù)性
E、票據(jù)的簽章
A、建立大額銀行匯票匯兌核實制度,要求代理付款行在受理大額銀行匯票時,必須向出票行核實匯票的真?zhèn)?br />
B、對于已經(jīng)代理付款、貼現(xiàn)或質(zhì)押的匯票,如發(fā)現(xiàn)該匯票已經(jīng)被公示催告,代理付款行應(yīng)立即向受理公示催告的法院申報票據(jù)權(quán)利,以維護銀行作為持票人的合法權(quán)利
C、安排專人定期登錄《人民法院報》網(wǎng)站的"法院公告"欄查詢有關(guān)公示催告信息,及時掌握法院的公示催告信息
D、在銀行匯票代理協(xié)議中明確約定:他行簽收法院送達的止付通知后,應(yīng)當(dāng)立即將詳細情況書面通知銀行,否則,由代簽銀行匯票的他行承擔(dān)相關(guān)損失的賠償責(zé)任
E、公示催告申報權(quán)利期間屆滿后,及時(屆滿次日起1個月內(nèi))申請人民法院作出除權(quán)判決
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對于銷售未取得進網(wǎng)許可的電信終端設(shè)備的,由省.自治區(qū).直轄市電信管理機構(gòu)()
遺失物自發(fā)布招領(lǐng)公告之日起6個月內(nèi)無人認領(lǐng)的,()。
農(nóng)村中小金融機構(gòu)編撰法律意見書時,通過正文對擬分析問題的事實及法律分析后,法律意見書制作者必須總結(jié)歸納,分析重點、難點及疑點,提出切實可行的法律建議,作為機構(gòu)決策的依據(jù)。
為了確保合同使用人能夠正確理解合同條款的意圖和功能,準(zhǔn)確填寫和運用合同條款維護銀行權(quán)益,農(nóng)村中小金融機構(gòu)法律部門應(yīng)對標(biāo)準(zhǔn)合同和示范合同的填寫和搭配運用等事項,進行規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化管理。
張某利用王某急需用錢為女兒治病,花5萬元購買王某實際價值30萬元的名畫,該買賣應(yīng)為無效。
農(nóng)村中小金融機構(gòu)編撰法律意見書時,法律意見書事實部分需要將所有和事實有關(guān)的材料都進行一一交代,不能只選擇與事實關(guān)系較為密切、影響事件發(fā)展的材料。
農(nóng)村中小金融機構(gòu)進行商務(wù)談判時,為了核心利益,非核心利益是可以退讓,甚至是可以放棄的。
因受欺詐受脅迫而簽訂的合同一律無效。
農(nóng)村中小金融機構(gòu)在出具法律意見時,遇到的情況可能存在真假虛實,反映在材料或口頭陳述當(dāng)中,對于在法律意見書制作過程當(dāng)中遇到的未經(jīng)證實的情況,應(yīng)當(dāng)予以注明。
合同條款編寫的過程中應(yīng)注意違約金和賠償損失之間的區(qū)別,賠償損失以損害事實為必備條件,而違約金的支付僅以違約行為的存在為要件。