A.向其總部報(bào)告,并依據(jù)總部意見采取相應(yīng)措施。
B.向中國(guó)人民銀行報(bào)告,并依據(jù)中國(guó)人民銀行反饋意見采取相應(yīng)措施。
C.一并采取凍結(jié)措施。
D.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告,并依據(jù)公安機(jī)關(guān)反饋意見采取相應(yīng)措施。
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A.匯款人國(guó)籍
B.資金匯出地名稱
C.收款人住所
D.其他信息
A.300萬元的定期存款到期后,續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.某司法局收到其他單位的300萬元轉(zhuǎn)賬。
C.某武警部隊(duì)文工團(tuán)向個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)賬300萬元。
D.某市人民政協(xié)機(jī)關(guān)向某培訓(xùn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬300萬元。
A.送交金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層審核
B.移送當(dāng)?shù)匕踩块T
C.移送當(dāng)?shù)毓膊块T
D.進(jìn)行凍結(jié)
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法》(試行)
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗們?cè)O(shè)立情況
C.反洗錢宣揚(yáng)和培訓(xùn)情況
D.反洗錢年度內(nèi)部審計(jì)情況
最新試題
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍,制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)?()
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織?()
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低?()
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓()。
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整,足以再現(xiàn)()反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
中國(guó)人民銀行于()成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是()
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)()。