A.董事會
B.高級管理層
C.業(yè)務條線
D.反洗錢合規(guī)管理部門
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你可能感興趣的試題
A.檢查目標責任書
B.現(xiàn)場監(jiān)管責任書
C.現(xiàn)場檢查通知書
D.可疑客戶檢查書
A.向其總部報告，并依據(jù)總部意見采取相應措施。
B.向中國人民銀行報告，并依據(jù)中國人民銀行反饋意見采取相應措施。
C.一并采取凍結措施。
D.向公安機關報告，并依據(jù)公安機關反饋意見采取相應措施。
A.匯款人國籍
B.資金匯出地名稱
C.收款人住所
D.其他信息
A.300萬元的定期存款到期后，續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶。
B.某司法局收到其他單位的300萬元轉賬。
C.某武警部隊文工團向個體工商戶轉賬300萬元。
D.某市人民政協(xié)機關向某培訓機構轉賬300萬元。
A.送交金融機構高級管理層審核
B.移送當?shù)匕踩块T
C.移送當?shù)毓膊块T
D.進行凍結
最新試題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據(jù)（）的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。
涉及恐怖活動的資產被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產受讓（）。
金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告
證券期貨業(yè)機構應確保客戶風險評估工作流程具有（）或可追溯性。
金融機構在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）