A、1萬
B、5萬
C、10萬
D、20萬
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A、“了解客戶”制度
B、大額交易報告制度
C、可疑交易報告制度
D、保存記錄制度
A、外匯賬戶的支出金額與當日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯；
C、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄賬戶，同一賬戶所有人同時收取相應數(shù)額的人民幣或外匯；
D、企業(yè)在辦理外匯買賣業(yè)務時，在明知有損失的情況下，仍堅持辦理的；
E、企業(yè)支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿易不符的。
A、短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符；
C、相同收付款人之間短期內頻繁發(fā)生資金收付；
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符；
E、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符；
F、個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現(xiàn)金收付。
A、法人、其他組織和個體工商戶（統(tǒng)稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付；
B、金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付；
C、個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉；
D、個人儲蓄賬戶5萬元以上的現(xiàn)金支取。
A、毒品犯罪
B、黑社會性質的組織犯罪
C、恐怖活動犯罪
D、走私犯罪
A、《金融機構反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》
C、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
D、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
A.中國人民銀行反洗錢工作人員
B.被談話
C.單位負責人
D.部門負責人
A.人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
B.人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上
C.人民幣5萬元以上或者外幣等值5000美元以上
D.人民幣10萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
A、人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣10萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
D、人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上
A、人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上
B、人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上
C、人民幣10萬元以上或者外幣等值1萬美元以上
D、人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上
最新試題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）