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你可能感興趣的試題
A.檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
B.通報(bào)問(wèn)題
C.跟蹤整改
D.責(zé)任認(rèn)定
A.客戶身份識(shí)別及洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B.反洗錢(qián)考核、評(píng)估和內(nèi)部審計(jì)制度
C.反洗錢(qián)培訓(xùn)宣傳制度
D.配合反洗錢(qián)調(diào)查和保密制度
A.客戶的住所地或者工作單位地址
B.客戶的聯(lián)系方式
C.客戶的身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)
D.客戶的身份證件或者身份證明文件號(hào)碼和有效期限
A.交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上
B.交易金額單筆人民幣10萬(wàn)元以上
C.交易金額單筆外幣等值10000美元以上
D.交易金額單筆外幣等值1000美元以上
最新試題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。