A、當(dāng)日累計(jì)交易20萬(wàn)以上的資金劃轉(zhuǎn)
B、客戶(hù)資金賬戶(hù)原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金收付
C、開(kāi)戶(hù)后短期內(nèi)大量買(mǎi)賣(mài)證券，然后迅速銷(xiāo)戶(hù)
D、長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易

A、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)察中心
C、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)控中心
D、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心

A、1次
B、3次
C、2次
D、4次

A、可疑交易
B、高風(fēng)險(xiǎn)交易
C、頻繁交易
D、大額交易

A、可疑交易
B、高風(fēng)險(xiǎn)交易
C、頻繁交易
D、大額交易

A、法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)銀行帳戶(hù)之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
B、客戶(hù)頻繁地以同一種期貨合約為標(biāo)地，在以一價(jià)位開(kāi)倉(cāng)的同時(shí)在相同或者大致相同價(jià)位、等量或者接近等量反向開(kāi)倉(cāng)后平倉(cāng)出局，支取資金。
C、客戶(hù)信息資料有虛假內(nèi)容。
D、客戶(hù)要求變更其信息資料但提供的相關(guān)文件資料有偽造、變?cè)煜右伞?/p>

A、安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則
B、公開(kāi)、公平、公正的原則
C、安全、準(zhǔn)確、保密的原則
D、公開(kāi)、準(zhǔn)確、完整的原則

A、負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作全面部署和監(jiān)督管理工作，制定反洗錢(qián)工作制度，負(fù)責(zé)對(duì)反洗錢(qián)工作的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
B、負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的具體實(shí)施，履行反洗錢(qián)義務(wù)，配合公安機(jī)關(guān)對(duì)可疑交易資金的偵查。
C、發(fā)揮一線直接接觸客戶(hù)及客戶(hù)交易情況的優(yōu)勢(shì)，履行反洗錢(qián)義務(wù)，執(zhí)行反洗錢(qián)工作小組的相關(guān)要求。
D、負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作全面部署和工作的具體實(shí)施。

A、20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下
B、1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下
C、1萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
D、5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下

A、2002年
B、2007年
C、2008年
D、2009年