A.1年
B.3年
C.5年
D.15年
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A.經(jīng)常項目
B.資本項目
C.外債
D.外資
A.2
B.3
C.4
D.5
A.1年
B.3年
C.5年
D.15年
A.金融機構(gòu)內(nèi)部審批記錄
B.業(yè)務(wù)憑證、賬簿，單據(jù)、業(yè)務(wù)函件
C.每筆交易的數(shù)據(jù)信息
D.反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證
A.NRA
B.RAN
C.ARN
D.NAR
A.司法機關(guān)
B.醫(yī)院
C.公立學校
D.軍隊
A.客戶回訪
B.資料保存
C.實地調(diào)查
D.身份認證
A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作
A.一次性的
B.間隔的
C.持續(xù)的
D.定期的
A.真實性、有效性、連續(xù)性
B.真實性、有效性、完整性
C.連續(xù)性、有效性、完整性
D.連續(xù)性、真實性、完整性
最新試題
我分行金融自助通暫不能辦理以下（）業(yè)務(wù)。
自助通協(xié)管員（業(yè)務(wù)審核崗）職責：（）
分行如開展移動營銷借記卡業(yè)務(wù)，須設(shè)置（）負責虛擬柜員管理、零售移動營銷業(yè)務(wù)的憑證調(diào)撥、盤點、會計檔案管理。
客戶本人可在分行任一營業(yè)網(wǎng)點申請辦理折/單密碼重置，可直接辦理。
VTM機具清機加卡由（）崗、（）崗共同完成，（）崗操作，（）崗復核。
自助機具系統(tǒng)上的崗位密碼和指紋管理每個崗位密碼每（）日至少更換一次，嚴禁將多個崗位密碼設(shè)置成相同數(shù)字和交叉使用、保管；被替崗人員密碼應(yīng)在替崗結(jié)束后及時更換。
移動營銷遠程授權(quán)中需審核的內(nèi)容（）
移動式智能柜臺的領(lǐng)用單次審批使用期限原則上不超過（）
移動營銷，是指興業(yè)銀行移動作業(yè)人員使用移動營銷終端設(shè)備，通過無線網(wǎng)絡(luò)連接，提供限定范圍內(nèi)的銀行服務(wù)。移動營銷業(yè)務(wù)范圍包括（）
客戶本人持戶主有效身份證件、借記卡可向興業(yè)銀行任一營業(yè)網(wǎng)點申請辦理“興業(yè)卡交易記錄本”，該業(yè)務(wù)不可代辦。