單項(xiàng)選擇題不同外債應(yīng)分別開立（）專用賬戶

A.經(jīng)常項(xiàng)目​
B.資本項(xiàng)目​
C.外債​
D.外資


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3.單項(xiàng)選擇題（）不屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄

A.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審批記錄​
B.業(yè)務(wù)憑證、賬簿，單據(jù)、業(yè)務(wù)函件​
C.每筆交易的數(shù)據(jù)信息​
D.反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證

5.單項(xiàng)選擇題以下機(jī)構(gòu)中，除（）外可不識(shí)別受益所有人

A.司法機(jī)關(guān)​
B.醫(yī)院​
C.公立學(xué)校​
D.軍隊(duì)

7.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，首先應(yīng)進(jìn)行（）

A.客戶身份識(shí)別​
B.大額和可疑交易報(bào)告​
C.可疑交易的分析​
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

9.單項(xiàng)選擇題在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對(duì)先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份

A.真實(shí)性、有效性、連續(xù)性​
B.真實(shí)性、有效性、完整性​
C.連續(xù)性、有效性、完整性​
D.連續(xù)性、真實(shí)性、完整性

10.單項(xiàng)選擇題客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)（）

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)​
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)​
C.留存已通知的履職記錄，繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)​
D.終止辦理業(yè)務(wù)

最新試題

智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中，需按要求執(zhí)行客戶身份識(shí)別，具體內(nèi)容包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

分行如開展移動(dòng)營(yíng)銷借記卡業(yè)務(wù)，須設(shè)置（）負(fù)責(zé)虛擬柜員管理、零售移動(dòng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)的憑證調(diào)撥、盤點(diǎn)、會(huì)計(jì)檔案管理。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

移動(dòng)營(yíng)銷崗人員不包括（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

移動(dòng)營(yíng)銷，是指興業(yè)銀行移動(dòng)作業(yè)人員使用移動(dòng)營(yíng)銷終端設(shè)備，通過無線網(wǎng)絡(luò)連接，提供限定范圍內(nèi)的銀行服務(wù)。移動(dòng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)范圍包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

自助通協(xié)管員（業(yè)務(wù)審核崗）職責(zé)：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

金融自助通的異常處理流程中，核心已記賬、已打印憑證、未吐卡，該情況出現(xiàn)的原因可能是由于（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

開通網(wǎng)上銀行相關(guān)功能需填寫警方提示單男性滿（）歲并與直系親屬聯(lián)系。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

查庫要求：社區(qū)支行負(fù)責(zé)人對(duì)本-網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)維護(hù)的智能柜臺(tái)重要空白憑證、會(huì)計(jì)重要物品（）面盤查一次。社區(qū)支行負(fù)責(zé)人擔(dān)任憑證管理崗的，需由管轄支行會(huì)計(jì)暨合規(guī)主管安排會(huì)計(jì)人員代社區(qū)支行負(fù)責(zé)人查庫。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

社區(qū)銀行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)零容忍差錯(cuò)有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

活期轉(zhuǎn)定期輸入存期后，系統(tǒng)將自動(dòng)續(xù)存，且續(xù)存存期與選擇存期一致。

題型：判斷題