單項選擇題以下機(jī)構(gòu)中，除（）外可不識別受益所有人

A.司法機(jī)關(guān)​
B.醫(yī)院​
C.公立學(xué)校​
D.軍隊


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2.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，首先應(yīng)進(jìn)行（）

A.客戶身份識別​
B.大額和可疑交易報告​
C.可疑交易的分析​
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

4.單項選擇題在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份

A.真實性、有效性、連續(xù)性​
B.真實性、有效性、完整性​
C.連續(xù)性、有效性、完整性​
D.連續(xù)性、真實性、完整性

5.單項選擇題客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)（）

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)​
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)​
C.留存已通知的履職記錄，繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)​
D.終止辦理業(yè)務(wù)

6.單項選擇題客戶身份初次識別的識別措施，包括（）流程

A.核對、登記、留存三個​
B.核對、留存兩個​
C.核對、登記兩個​
D.核對、了解、登記、留存四個

8.單項選擇題關(guān)于基本存款賬戶開立條件說法錯誤的是（）

A.存款人在全國范圍內(nèi)只能開立一個基本存款賬戶​
B.存款人為臨時機(jī)構(gòu)，可以開立基本存款賬戶​
C.存款人在開戶支行已開立了一般存款賬戶或已在開戶支行當(dāng)?shù)亻_立臨時存款賬戶，不能開立基本存款賬戶​
D.存款人因“被撤并、解散、宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、吊銷營業(yè)執(zhí)照或執(zhí)業(yè)許可證”原因已撤銷基本存款賬戶，不能重新開立基本存款賬戶

10.單項選擇題反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施不得超過（）

A.24小時​
B.36小時​
C.48小時​
D.64小時

最新試題

VTM機(jī)具清機(jī)加卡由（）崗、（）崗共同完成，（）崗操作，（）崗復(fù)核。

題型：單項選擇題

移動營銷人員利用終端獲取、泄露客戶和賬務(wù)信息的，給予（），情節(jié)嚴(yán)重的，還將（）。

題型：單項選擇題

智能柜臺辦理業(yè)務(wù)時客戶拍照時應(yīng)避免反光和逆光，無需請客戶移除帽子及面部遮擋物（眼鏡、口罩等），保持面目清晰成像。上下調(diào)節(jié)攝像頭，讓客戶頭部位于取景框正中間。

題型：判斷題

移動營銷業(yè)務(wù)中的信用卡類業(yè)務(wù)包括（）

題型：多項選擇題

客戶憑借記卡及密碼可在智能柜臺自助辦理密碼修改及密碼重置。

題型：判斷題

下列屬于金融自助通專管員（憑證管理崗）職責(zé)的是（）

題型：單項選擇題

智能柜臺操作員違反下述規(guī)定時，分行智能柜臺渠道業(yè)務(wù)管理崗有權(quán)停用其用戶使用權(quán)，如需恢復(fù)須通過紙質(zhì)或電子流程審批。（）

題型：多項選擇題

自助通協(xié)管員（業(yè)務(wù)審核崗）職責(zé)：（）

題型：多項選擇題

開通網(wǎng)上銀行相關(guān)功能需填寫警方提示單男性滿（）歲并與直系親屬聯(lián)系。

題型：單項選擇題

移動營銷，是指興業(yè)銀行移動作業(yè)人員使用移動營銷終端設(shè)備，通過無線網(wǎng)絡(luò)連接，提供限定范圍內(nèi)的銀行服務(wù)。移動營銷業(yè)務(wù)范圍包括（）

題型：多項選擇題