A.1年
B.3年
C.5年
D.15年
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A.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審批記錄
B.業(yè)務(wù)憑證、賬簿，單據(jù)、業(yè)務(wù)函件
C.每筆交易的數(shù)據(jù)信息
D.反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證
A.NRA
B.RAN
C.ARN
D.NAR
A.司法機(jī)關(guān)
B.醫(yī)院
C.公立學(xué)校
D.軍隊(duì)
A.客戶回訪
B.資料保存
C.實(shí)地調(diào)查
D.身份認(rèn)證
A.客戶身份識(shí)別
B.大額和可疑交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
A.一次性的
B.間隔的
C.持續(xù)的
D.定期的
A.真實(shí)性、有效性、連續(xù)性
B.真實(shí)性、有效性、完整性
C.連續(xù)性、有效性、完整性
D.連續(xù)性、真實(shí)性、完整性
A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.留存已通知的履職記錄，繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
D.終止辦理業(yè)務(wù)
A.核對(duì)、登記、留存三個(gè)
B.核對(duì)、留存兩個(gè)
C.核對(duì)、登記兩個(gè)
D.核對(duì)、了解、登記、留存四個(gè)
A.能，能
B.能，不能
C.不能，能
D.不能，不能
最新試題
智能柜臺(tái)交易日志、業(yè)務(wù)憑證、附件均應(yīng)（）前完整、及時(shí)掃描上傳至分行FTP及會(huì)計(jì)憑證影像系統(tǒng)，并作好會(huì)計(jì)憑證影像系統(tǒng)日結(jié)工作。
智能柜臺(tái)操作員號(hào)由分行統(tǒng)一管理，在分行內(nèi)實(shí)行終身制。人員離職、調(diào)崗和辭退需同步刪除操作員號(hào)。
向客戶進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)提示，包括預(yù)留客戶本人手機(jī)號(hào)碼的重要性，卡片使用、電子銀行使用安全及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。
移動(dòng)營銷人員利用終端獲取、泄露客戶和賬務(wù)信息的，給予（），情節(jié)嚴(yán)重的，還將（）。
金融自助通的異常處理流程中，核心已記賬、已打印憑證、未吐卡，該情況出現(xiàn)的原因可能是由于（）
客戶本人持戶主有效身份證件、借記卡可向興業(yè)銀行任一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理“興業(yè)卡交易記錄本”，該業(yè)務(wù)不可代辦。
分行如開展移動(dòng)營銷借記卡業(yè)務(wù)，須設(shè)置（）負(fù)責(zé)虛擬柜員管理、零售移動(dòng)營銷業(yè)務(wù)的憑證調(diào)撥、盤點(diǎn)、會(huì)計(jì)檔案管理。
活期轉(zhuǎn)定期輸入存期后，系統(tǒng)將自動(dòng)續(xù)存，且續(xù)存存期與選擇存期一致。
智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中，對(duì)開戶客戶資料的（）負(fù)責(zé)。
自助機(jī)具系統(tǒng)上的崗位密碼和指紋管理每個(gè)崗位密碼每（）日至少更換一次，嚴(yán)禁將多個(gè)崗位密碼設(shè)置成相同數(shù)字和交叉使用、保管；被替崗人員密碼應(yīng)在替崗結(jié)束后及時(shí)更換。