單項選擇題在境外合法注冊成立的機(jī)構(gòu)在中國境內(nèi)銀行金融機(jī)構(gòu)開立的人民幣結(jié)算賬戶，在編制該賬戶賬號應(yīng)統(tǒng)一加前綴：（）

A.NRA​
B.RAN​
C.ARN​
D.NAR


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1.單項選擇題以下機(jī)構(gòu)中，除（）外可不識別受益所有人

A.司法機(jī)關(guān)​
B.醫(yī)院​
C.公立學(xué)校​
D.軍隊

3.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，首先應(yīng)進(jìn)行（）

A.客戶身份識別​
B.大額和可疑交易報告​
C.可疑交易的分析​
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

5.單項選擇題在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份

A.真實性、有效性、連續(xù)性​
B.真實性、有效性、完整性​
C.連續(xù)性、有效性、完整性​
D.連續(xù)性、真實性、完整性

6.單項選擇題客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)（）

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)​
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)​
C.留存已通知的履職記錄，繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)​
D.終止辦理業(yè)務(wù)

7.單項選擇題客戶身份初次識別的識別措施，包括（）流程

A.核對、登記、留存三個​
B.核對、留存兩個​
C.核對、登記兩個​
D.核對、了解、登記、留存四個

9.單項選擇題關(guān)于基本存款賬戶開立條件說法錯誤的是（）

A.存款人在全國范圍內(nèi)只能開立一個基本存款賬戶​
B.存款人為臨時機(jī)構(gòu)，可以開立基本存款賬戶​
C.存款人在開戶支行已開立了一般存款賬戶或已在開戶支行當(dāng)?shù)亻_立臨時存款賬戶，不能開立基本存款賬戶​
D.存款人因“被撤并、解散、宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、吊銷營業(yè)執(zhí)照或執(zhí)業(yè)許可證”原因已撤銷基本存款賬戶，不能重新開立基本存款賬戶