單項(xiàng)選擇題根據(jù)外匯賬戶管理要求，；一筆外債最多可開立（）個外債專用賬戶

A.2​
B.3​
C.4​
D.5


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2.單項(xiàng)選擇題（）不屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄

A.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部審批記錄​
B.業(yè)務(wù)憑證、賬簿，單據(jù)、業(yè)務(wù)函件​
C.每筆交易的數(shù)據(jù)信息​
D.反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證

4.單項(xiàng)選擇題以下機(jī)構(gòu)中，除（）外可不識別受益所有人

A.司法機(jī)關(guān)​
B.醫(yī)院​
C.公立學(xué)校​
D.軍隊(duì)

6.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，首先應(yīng)進(jìn)行（）

A.客戶身份識別​
B.大額和可疑交易報告​
C.可疑交易的分析​
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

8.單項(xiàng)選擇題在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份

A.真實(shí)性、有效性、連續(xù)性​
B.真實(shí)性、有效性、完整性​
C.連續(xù)性、有效性、完整性​
D.連續(xù)性、真實(shí)性、完整性

9.單項(xiàng)選擇題客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)（）

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)​
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)​
C.留存已通知的履職記錄，繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)​
D.終止辦理業(yè)務(wù)

10.單項(xiàng)選擇題客戶身份初次識別的識別措施，包括（）流程

A.核對、登記、留存三個​
B.核對、留存兩個​
C.核對、登記兩個​
D.核對、了解、登記、留存四個

最新試題

客戶本人持戶主有效身份證件、借記卡可向興業(yè)銀行任一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請辦理“興業(yè)卡交易記錄本”，該業(yè)務(wù)不可代辦。

題型：判斷題

自助通的卡片管理原則應(yīng)遵循（）的原則。

題型：多項(xiàng)選擇題

自助機(jī)具系統(tǒng)上的崗位密碼和指紋管理每個崗位密碼每（）日至少更換一次，嚴(yán)禁將多個崗位密碼設(shè)置成相同數(shù)字和交叉使用、保管；被替崗人員密碼應(yīng)在替崗結(jié)束后及時更換。

題型：單項(xiàng)選擇題

在移動營銷上辦理電子銀行簽約等高風(fēng)險業(yè)務(wù)時，移動營銷崗除須嚴(yán)格審核客戶身份，還須對客戶填寫資料進(jìn)行認(rèn)真核對，對于可疑人員、老年人等重點(diǎn)客戶要加強(qiáng)手機(jī)等聯(lián)系方式的確認(rèn)，采取（）等手段進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列屬于金融自助通專管員（憑證管理崗）職責(zé)的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

取得智能柜臺業(yè)務(wù)審核崗操作號后，應(yīng)妥善保管業(yè)務(wù)審核崗操作號，業(yè)務(wù)審核不得流于形式，可將操作號及密碼告知他人，由他人代為審核授權(quán)。

題型：判斷題

智能柜臺交易日志、業(yè)務(wù)憑證、附件均應(yīng)（）前完整、及時掃描上傳至分行FTP及會計(jì)憑證影像系統(tǒng)，并作好會計(jì)憑證影像系統(tǒng)日結(jié)工作。

題型：單項(xiàng)選擇題

VTM機(jī)具清機(jī)加卡由（）崗、（）崗共同完成，（）崗操作，（）崗復(fù)核。

題型：單項(xiàng)選擇題

分行如開展移動營銷借記卡業(yè)務(wù)，須設(shè)置（）負(fù)責(zé)虛擬柜員管理、零售移動營銷業(yè)務(wù)的憑證調(diào)撥、盤點(diǎn)、會計(jì)檔案管理。

題型：單項(xiàng)選擇題

金融自助通的異常處理流程中，核心已記賬、已打印憑證、未吐卡，該情況出現(xiàn)的原因可能是由于（）

題型：單項(xiàng)選擇題