A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
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A.設(shè)立臨時機構(gòu)
B.異地臨時經(jīng)營活動
C.注冊驗資
D.貸款需要
A.注冊驗資的臨時存款轉(zhuǎn)為基本存款賬戶
B.注冊驗資的臨時存款轉(zhuǎn)為一般存款賬戶
C.借款轉(zhuǎn)入開立的基本存款賬戶
D.借款轉(zhuǎn)入開立一般存款賬戶
E.臨時存款賬戶
A.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B.稅務(wù)登記證
C.法人身份證件
D.授權(quán)書
E.被授權(quán)人身份證件
A.戶口簿
B.護(hù)照
C.工作證
D.機動車駕駛證
E.學(xué)生證
A.金額
B.用途
C.收款人和匯款人名稱
D.匯入（出）地點、匯入（出）行名稱
E.委托日期
最新試題
以下關(guān)于第三方存管業(yè)務(wù)描述不正確的有（）
在馬克思的貨幣必要量公式中，貨幣需求量Md與其他關(guān)系正確的是（）。
以下關(guān)于個人信用貸款的敘述，正確的有（）。
住房公積金貸款是以住房公積金為資金來源，向繳存住房公積金的人員發(fā)放的，用于（）的委托貸款。
做好客戶情緒管理，防止激化客戶情緒，可采取以下做法（）
以下關(guān)于代發(fā)工資業(yè)務(wù)的說法正確的有（）。
以下對大額交易和可疑交易報告生成規(guī)則描述正確的是（）。
組合服務(wù)流程對現(xiàn)有柜面交易的（）進(jìn)行全面重新設(shè)計。
以下哪一類崗位，是綜合網(wǎng)點必須配備的（）。
只要單筆消費達(dá)到分期付款業(yè)務(wù)的起始金額可通過（）申請將尚在免息期內(nèi)的普通消費轉(zhuǎn)為分期付款。