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A.外國公民可將護照作為實名證件開立個人銀行賬戶
B.軍人軍官證可作為實名證件開立個人銀行賬戶
C.不同年齡段的人都可用戶口簿作為實名證件開立個人銀行賬戶
D.在校學生的學生證可作實名證件開立個人銀行賬戶
A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進行反洗錢風險提示的情況
C.國家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.跨境交易
A.B公司
B.C某
C.D某
D.E某
E.F某
A.建立適當?shù)娘L險管理系統(tǒng)，確定客戶是否為外國政要。
B.建立（或者維持現(xiàn)有）業(yè)務關系前，獲得高級管理層的批準或者授權。
C.進一步深入了解客戶財產(chǎn)和資金來源。
D.在業(yè)務關系持續(xù)期間提高交易監(jiān)測的頻率和強度。
A.公司的受益所有人應當按照以下標準依次判定：直接或者間接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人；通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人；公司的高級管理人員。
B.合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過30%合伙權益的自然人。
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他對信托實施最終有效控制的自然人。
D.基金的受益所有人是指擁有超過20%權益份額或者其他對基金進行控制的自然人。
A.確定洗錢風險管理文化建設目標。
B.審定洗錢風險管理策略。
C.審批洗錢風險管理的政策和程序。
D.授權反洗錢牽頭部門人員負責洗錢風險管理。
E.定期審閱反洗錢工作報告，及時了解重大洗錢風險事件及處理情況。
A.人民幣5萬元現(xiàn)金支取
B.A公司與B公司人民幣100萬元款項劃轉
C.王某與張某人民幣50萬元境內款項劃轉
D.王某與張某1萬美元跨境款項劃轉
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。