單項選擇題單項單次固定資產(chǎn)減值金額在（）萬元以下的，由境外機構(gòu)、總行培訓學院及其他單獨建賬的總行本級機構(gòu)審批。
A.300
B.50
C.100
D.150
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1.單項選擇題報審部門在項目實施或竣工決算結(jié)束后（）日內(nèi)，對項目實施情況進行評估分析、總結(jié)，報財審會辦公室。
A.10
B.30
C.40
D.50
2.單項選擇題應由財審會審議的財務事項，如因特殊情況來不及召開財審會會議而又必須立即辦理的，報審部門會簽（）后，報經(jīng)主任委員、行長共同簽批同意后交申請部門執(zhí)行。
A.主管部門
B.運營部門
C.財務部門
D.合規(guī)部門
3.單項選擇題經(jīng)財審會審議通過的財務事項，執(zhí)行部門應在收到項目審批通知書后，在規(guī)定期限內(nèi)按進度要求實施，如項目因故未能在規(guī)定期限內(nèi)啟動實施的，應將具體情況書面報送財審會辦公室，由辦公室報經(jīng)主任委員審批同意后方能暫緩實施。暫緩期原則上不得超過（）。
A.三個月
B.六個月
C.一年
D.兩年
4.單項選擇題在項目實施期間，報審部門每年總結(jié)項目實施情況，于次年（）前報財審會辦公室。
A.1月1日
B.1月20日
C.2月1日
D.1月15日
5.單項選擇題項目技術(shù)或業(yè)務立項批復，其中（）萬元以上項目應提供專家評審意見。
A.1000
B.2000
C.4000
D.5000
最新試題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
題型：單項選擇題
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構(gòu)。
題型：單項選擇題
法人金融機構(gòu)應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
題型：單項選擇題
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
題型：判斷題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
題型：多項選擇題
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
題型：判斷題
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響？（）
題型：多項選擇題