A.正常移交
B.代保管移交
C.正常掛靠
D.代保管掛靠
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A.機構(gòu)庫箱
B.柜員庫箱
C.營業(yè)庫箱
D.綜合庫箱
A.營業(yè)機構(gòu)
B.管理機構(gòu)
C.虛擬機構(gòu)
D.分理處
A.10%
B.0.5
C.0.6
D.0.8
A.重新識別、調(diào)查客戶身份。
B.核實客戶實際控制人或交易實際受益人,了解法人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)。
C.調(diào)查分析客戶交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人賬戶實施犯罪活動的,與賬戶實際使用人核實交易情況。
A.風險為本
B.了解你的客戶
C.規(guī)則為本
D.防范為本
最新試題
農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費支出可以通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。()
集中宣傳月活動發(fā)生的大額宣傳費用在額度緊張情況下可計入長期待攤費用。()
個人自有資金不足時,可以通過貸款、財務(wù)借款等方式籌集資金購買、受讓股金。()
清算是指與債權(quán)人和債務(wù)人有關(guān)的支付服務(wù)組織,按照特定的規(guī)則,完成支付指令的交換,并計算出待清償債權(quán)債務(wù)結(jié)果的過程。()
只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務(wù)才需要確定FTP價格。()
農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)在財務(wù)開支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對應(yīng)的審批權(quán)限,相應(yīng)的財務(wù)事項必須按審批權(quán)限逐級審批,必要時可越級審批。()
為提高員工工作積極性,某農(nóng)村商業(yè)銀行通過費用報銷的方式向職工發(fā)放獎勵,該種做法是正確的。()
清理賬處資產(chǎn),既是規(guī)范內(nèi)部財務(wù)管理的要求,也是正風肅紀,落實中央精神和巡視、審計意見的要求。()
固定資產(chǎn)初始購建時發(fā)生的裝修支出計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。()
總賬系統(tǒng)付款時,如出現(xiàn)付款復(fù)核不成功的情形,可將原付款刪除再次做付款處理。()