問答題在柜臺辦理轉(zhuǎn)賬匯款時,收款人賬號為8位舊版一卡通,則收款人賬號應(yīng)如何填寫?
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以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中,正確的是()。
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客戶申請將他行社保卡變更為招商銀行,以下說法正確的是()。
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以下關(guān)于個人優(yōu)KEY的說法中,正確的是()。
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對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4(一般可疑交易報告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時,需滿足以下要求()。
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柜面在辦理()業(yè)務(wù)時,除了應(yīng)認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。
題型:多項選擇題
實際反洗錢工作中,常見泄密場景包括:()
題型:多項選擇題
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾?()
題型:多項選擇題
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配,如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口,()。
題型:多項選擇題
網(wǎng)點收到明細賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù),經(jīng)核實無需整改的,直接在“待處理任務(wù)”-“填寫說明”中填寫()反饋。
題型:單項選擇題
哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置?()
題型:單項選擇題