多項選擇題在成本合理,并能防范操作風險的基礎上,分行應優(yōu)先選擇()的方式。()

A.委托同業(yè)押運
B.委托押運公司押運
C.分行自行押運


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1.多項選擇題委托押運公司或同業(yè)負責現(xiàn)金及尾箱運送和保管,各分行需制定具體的實施細則,并堅持以下原則:()

A.與當?shù)赝瑯I(yè)或人民銀行批準的具有現(xiàn)金押運、代保管服務的押運公司需簽訂相關服務,明確雙方的責任與義務
B.細則中需要明確交接雙方身份驗證方式,接送現(xiàn)金尾箱的銀行工作人員需能有效辨別押運人員、車輛與留存資料是否相符
C.細則中需明確交接的地點要求,在有監(jiān)控的營業(yè)廳大廳中辦理交接
D.網點堅持雙人接送尾箱
E.尾箱交接需登記《尾箱交接登記簿》

2.多項選擇題系統(tǒng)內現(xiàn)金調撥包括()。

A.總分行之間的現(xiàn)金調撥
B.分支行之間的現(xiàn)金調撥
C.支行柜員與支行機構庫間的現(xiàn)金領繳
D.柜員間現(xiàn)金調劑

3.多項選擇題辦理假幣收繳業(yè)務的人員需按人民銀行有關規(guī)定參加反假貨幣培訓和考核,并取得:()

A.《平安銀行運營上崗資格證》
B.《反假貨幣上崗資格證書》
C.《貨幣防偽反假培訓合格證書》
D.《假幣培訓及格證書》

4.多項選擇題如特殊客戶無法真實表達業(yè)務申請意見的,辦理過程中有如下要求()

A.需有配偶,父母或成年子女辦理
B.代理人與被代理人的關系證明文件
C.特殊情況證明(居委會或縣級醫(yī)院出具)
D.其他輔助證件

5.多項選擇題網點業(yè)務人員核實代理業(yè)務關系后,需攜帶以下哪些資料,與代理人一起至營業(yè)網點辦理業(yè)務()

A.代理人與被代理人的關系證明文件
B.委托書
C.借記卡(存折/存單)
D.客戶身份證

最新試題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?,應當以適當形式進行標識

題型:判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門,統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作

題型:判斷題

遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網核查核驗客戶的身份信息,對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查,對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實,如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的,應拒絕辦理

題型:判斷題

洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外,3年內不得再申請遠程柜面操作權限

題型:判斷題

外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。

題型:判斷題

各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析

題型:判斷題

實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。

題型:判斷題

我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果,不再重復進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

題型:判斷題

各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經理,由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋

題型:判斷題

交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題